Author: Порошина
Last saved by: ukfond134
Company: eks

Сообщение о существенном факте
 «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Закрытое акционерное общество «Универсам «СЕМЬЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ»
1.3. Место нахождения эмитента | 614990, г. Пермь, ул. Революции, д. 13
1.4. ОГРН эмитента | 1025900509744
1.5. ИНН эмитента | 5902180992
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 01505-К
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.eks-development.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:14 апреля 2011 г.;
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 апреля 2011 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.	Предварительное утверждение годового отчета общества.
2.	Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли общества по результатам финансового года.
3.	Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров.
4.	Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по инициативе совета директоров.
5.	Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизора  общества по инициативе совета директоров.
6.	Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества по инициативе совета директоров.
7.	Созыв годового общего собрания акционеров.
8.	Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
9.	Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10.	Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
11.	Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
12.	Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
13.	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ»                                         В.В. Венков  
                                                                                                                (подпись)
3.2. Дата: 14 апреля  2011 г.                                                                      м.п.