ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО
«ТОГОВЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
ОАО «Торговый центр»
18  мая 2012 г.
Протокол № б\н от 18 мая 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров 
ОАО «Торговый центр»
13 апреля 2012  г.
Протокол № 131 от 13 апреля 2012 г.

Председатель совета директоров

______________/Красовских Е.В./

 ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
ОАО «Торговый центр»
за 2011 год

Генеральный директор ________________
	
А.Л. Качурин	

И.О. Главного бухгалтера ______________
	
А.Л. Качурин	

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение общества в отрасли
II. Приоритетные направления деятельности общества
III. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
IV. Перспективы развития общества
V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям, а также доходов по облигациям акционерного общества
VII. Структура акционерного капитала общества
VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
IX. Состав исполнительных органов акционерного общества
Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2011 году
XI. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
XIV. Информация об объеме каждого из использованных обществом видов энергетических ресурсов в 2011 году.
ХV. Информация для акционеров

I. Положение общества в отрасли

     Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке потребительских товаров ОАО «Торговый центр» («Общество»)  последовательно продолжает реализацию поставленных задач в соответствии с принятой стратегией развития Общества, сохраняя значимое место на потребительском рынке товаров и услуг  г. Березники Пермского края. 
Березники – второй по величине и промышленному потенциалу город Пермского края. Здесь расположены крупнейшие в стране предприятия – монополисты такие, как  акционерное общество «Уралкалий», Березниковский титано – магниевый комбинат, Березниковский содовый завод, акционерное общество «Азот». По показателю объема промышленного производства на душу населения город занимает первое место в крае, опережая даже областной центр. При этом инфраструктура города, сфера торговли, услуг, развлечений и общественного питания за последние десять лет развивалась очень слабо. Такая ситуация, при сохранении темпов экономического роста, наличием высокой транспортной доступности и высоким интересом бизнеса к указанным секторам рынка в регионе, означает его быстрое развитие в самом ближайшем будущем.
На сегодняшний день в г. Березники функционируют восемь торговых центров, основную часть которых можно отнести к числу высококачественных: «Оранж Молл», «Мелодия», «Молодежный», «Миллениум», «Космос», «Вега», «Техномир», «Радуга». 
    ОАО «Торговый центр» владеет на праве собственности частью панельного здания магазина «Универсам –2», общей площадью 9409.9 кв. м., расположенного по адресу Пермский край, г. Березники, ул. Мира, д. 82 и получает доходы от сдачи торговых площадей в аренду.
Торговый центр  «Универсам-2» является одним из самых успешных и узнаваемых в г. Березники, арендаторы держаться за свои места и пустующих площадей  сейчас почти не бывает.
Торговое здание магазина расположено на улице Мира и обслуживает население трех микрорайонов города. Улица Мира является магистральной улицей районного значения и пересекает практически весь город. Универсам выступает своеобразным «магнитом» для района расположения, притягивая и концентрируя вблизи деловую активность. Подъезд, к месту расположения торгового центра, удобно связывает его с различными районами города, вблизи проходят основные маршруты городского общественного транспорта. Развитость инженерной структуры достаточно высока.
Таким образом, можно выделить ряд факторов, повышающих ликвидность торгового центра:
•	хорошее местоположение, в центре города Березники;
•	стабильный спрос на данный тип недвижимости;
•	высокая доходность и стоимость объекта;
•	хорошее состояние объекта;
•	объект расположен на территории, являющейся развитым экономическим районом;
•	имеются все коммуникации.
Отрицательный фактор:
•	высокая конкуренция среди торговых объектов в центре города.

II.	Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности ОАО «Торговый центр» являются:
•	сдача торговых площадей в аренду;
•	проведение целенаправленных рекламных компаний и анализ эффективности рекламных акций;
•	проведение исследований, направленных на изучение спроса, проведение на основе исследований более целенаправленной организации работы по подбору арендаторов, мониторинг и анализ рынка торговой недвижимости г. Березники.
При решении поставленных задач Общество  исходит из возможности создания людям всех условий для максимально комфортного пребывания в торговом центре.
Вся работа и планы Общества направлены на укрепление положения компании на рынке в целях сохранения своей позиции среди торговых центров города, а также привлечению потенциальных партнеров и покупателей.

III. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 

Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как в целом успешные.  ОАО «Торговый центр» постоянно отслеживает все изменения на профильном рынке, проводит анализ статистической информации, учитывает основные тенденции развития отрасли в оперативной и стратегической деятельности. Безусловно, текущие изменения в экономике России оказывают влияние на деятельность Общества как на участника рынка розничной торговли и услуг. Однако нашей компании, имеющей опыт работы в нестабильных и кризисных условиях, удается эффективно противодействовать негативным рыночным процессам, о чем свидетельствуют позитивные результаты его деятельности. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое функционирование с чистой прибылью в размере 36 276 000 (Тридцать шесть миллионов двести семьдесят шесть тысяч) рублей.
Продолжается работа по зонированию торговых площадей по принципам единства товарной группы, ценовому уровню и широте ассортиментного предложения.
Действия Общества  направлены не только на повышение качества торговых площадей, но и на повышение эффективности управления объектом, а также повышение эффективности работы персонала. Комфортное торговое пространство, продуманная ассортиментная структура и наличие узнаваемого имиджа гарантируют ОАО «Торговый центр» спрос на аренду его площадей, а, следовательно, и сохранение уровня арендных ставок. Вследствие этого арендаторы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с ОАО «Торговый центр» на длительную перспективу на  взаимовыгодных условиях.
          Увеличение объемов продаж невозможно без сохранения и увеличения покупательской заинтересованности. Общество направляет  средства на внешнюю и внутреннюю рекламу, которая раскрывает все значимые события, происходящие в торговом центре.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании. 
Целью деятельности Совета директоров в отчетном году являлись:
-     общее руководство деятельностью Общества;
-     защита прав и интересов акционеров;
-     осуществление контроля за полнотой и достоверностью публичной информации об Обществе;
Для реализации целей деятельности, Совет директоров в пределах своей компетенции решал следующие задачи:
-     организация исполнений решений общего собрания акционеров;
-     определение направлений деятельности Общества;
-     оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
-     оценка результатов деятельности Общества и его органов;
-     обеспечение раскрытия информации об Обществе;
-     обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства.
 Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.                       
Своевременно и в установленном объеме велась работа по обеспечению прав акционеров в части раскрытия информации о деятельности Общества. 
Периодически раскрывается:
-     годовая отчетность Общества;
-     бухгалтерская отчетность Общества;
-     списки аффилированных лиц.
Своевременно раскрывалась информация в соответствии с Приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. № 06-117/ПЗ – Н на странице в сети Интернет по адресу http://www.eks-development.ru.
В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта работ и  услуг.
Подводя итог работе совета директоров в 2011 году, следует констатировать, что все члены совета директоров  при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при наличии кворума, необходимого для принятия решении по вопросам повестки дня, за год проведено 8 заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:
1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.
2. Связанные с одобрением сделок с заинтересованностью. 
3. Принятие прочих решений об инвестиционной деятельности Общества.

IV. Перспективы развития общества 

Важнейшей стратегической целью развития ОАО «Торговый центр» являются увеличение основных показателей операционной деятельности и укрепление позиций Общества на потребительском рынке. Для достижения поставленных задач Обществом осуществляется следующие задачи.
•	Проведение рекламной деятельности.
В рамках достижения поставленных маркетинговых целей Обществом осуществляется маркетинговый анализ рынка и конкурентного окружения, что позволяет своевременно реагировать на изменения и проводить корректирующие мероприятий в рамках стратегического планирования. Разрабатывается комплекс мер по сокращению издержек, оптимизации товарного ассортимента, включающего в себя как его расширение, так и исключение неликвидных позиций, оптимизации торговых площадей в привязке с позиционированием наиболее приоритетных товарных категорий. 
•	Ассортиментная политика 
                Проведение регулярных исследований индустрии товаров, покупательской способности целевой аудитории товаров торгового центра и ее предпочтений с коррекцией на географический и финансовый (показатель доходов) коэффициенты обеспечивает оптимальные условия для роста товарооборота и повышения рентабельности. 
•	Развитие системы управления взаимоотношениями с клиентами.
   Общество проводит политику по стимулированию и контролю количества покупателей, интенсивную клиентскую работу. Одной из главных задач является увеличение  потока покупателей, формирование и отладка системы отношений с клиентами, увеличение количества лояльных покупателей.

V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Экономические риски
Сегодня Россия еще испытывает влияние глобального финансового кризиса, поскольку ее включенность в мировую финансовую систему существенно возросла в последние годы. Одной из приоритетных задач Правительства Российской Федерации в области экономики является снижение темпов инфляции, что позволяет рассчитывать на ограниченные темпы роста затрат.
Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Различные финансовые проблемы и очень чуткое восприятие рисков, связанных с инвестированием в страны с развивающейся экономикой, могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Российская Федерация производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, иных энергоносителей и полезных ископаемых, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на сырье, а падение таких цен может замедлить развитие российской экономики.
Основные риски экономического характера ввиду их глобальности находятся вне контроля нашей компании. ОАО «Торговый центр» обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения существенной политической или экономической нестабильности в России или в регионе ОАО «Торговый центр» предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической или экономической ситуации в стране и регионе.

Политические риски
После проведения в 90-х годах в России существенных политических и экономических реформ Российская Федерация встала на путь развития демократии с рыночной экономикой. Российская Федерация образовалась в процессе реализации перестроечных реформ, которые существенно изменили дальнейшее развитие страны.  Процесс политического и экономического становления происходит до сих пор, поэтому политическая система России остается уязвимой перед народными волнениями, недовольством и беспорядками среди отдельных социальных и этнических групп населения. Продолжающая террористическая активность, а также ее усиление и распространение в регионах могут привести к усилению силовых мер, направленных на устранение насилия, в частности к введению чрезвычайного положения в отдельных субъектах Российской Федерации. Террористическая  активность и ответные меры могут негативно сказаться на развитии российского бизнеса в целом и ОАО «Торговый центр» в частности. В отношении таких рисков, как терроризм, ОАО «Торговый центр» ведет политику страхования своей деятельности и уделяет большое внимание собственной безопасности.
Регион, где ОАО «Торговый центр» ведет свою деятельность и зарегистрирован в качестве налогоплательщика, характерен крайне низкой возможностью возникновения таких рисков, как забастовки и введение чрезвычайных положений.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, крайне малы и не могут оказать на деятельность Общества существенных влияний. Социальную ситуацию в России в настоящий момент можно оценить как относительно стабильную.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги
В настоящее время  сдача торговых площадей в аренду является основным направлением деятельности ОАО «Торговый центр». В краткосрочной перспективе ситуация на рынке торговой недвижимости не  окажет влияние на уменьшение доходов ОАО «Торговый центр» от деятельности по сдаче площадей в аренду: с одной стороны, сохраняется дефицит качественных торговых площадей, а новое строительство заметно снизило темпы в краткосрочной перспективе; с другой стороны, состав арендаторов торгового центра достаточно стабилен, так как руководство компании проводит политику установления взаимовыгодных долгосрочных партнерских отношений с существующими компаниями – арендаторами и создания конкурентоспособных условий для клиентов ОАО «Торговый центр».

Риск изменения валютных курсов
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно –  и на деятельность ОАО «Торговый центр». Валютный курс рубля регулируется Центральным банком, действия которого, в свою очередь, соотносятся с основными направлениями развития экономической политики государства.
Поведение курса рубля будет зависеть от трех основных факторов – от динамики курса доллара на мировом рынке, конъюнктуры мировых цен на  товары российского экспорта и политики Центрального Банка. 
Одной из главных  задач финансовых властей является поддержание фундаментальных показателей экономики – инфляция, курс, уровень налогов, государственные расходы – на уровне, который обеспечивал бы стабильность экономики и ее устойчивость к внешним шокам.
Общество не осуществляет экспорт или импорт  продукции  (услуг). Обязательства  Общества на конец отчетного года так же выражены в национальной валюте, что позволяет минимизировать риски, связанные с колебанием курсов валют.

Инфляционные риски
С точки зрения финансовых результатов деятельности ОАО «Торговый центр», влияние фактора инфляции неоднозначно. С одной стороны, ускорение темпов роста цен для ОАО «Торговый центр», основным видом деятельности которого является сдача площадей в аренду, как правило, имеет меньше негативных последствий, чем для компаний с длительным производственным циклом. Кроме того, увеличение темпов роста инфляции приведет к росту потребительских цен на услуги ОАО «Торговый центр». 
С другой стороны, увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Общества (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортировку, закупочных цен на товары и  т. д.), замедлению оборачиваемости активов и стать причиной низких показателей рентабельности и падения прибыли. 
В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, а также увеличения инфляции ОАО «Торговый центр» планирует проводить жесткую политику по снижению затрат, включающих  следующие мероприятия:
- замена региональных неустойчивых арендаторов на федеральных операторов;
- ежегодная индексация ставок аренды, согласно подписанным договорам аренды, а также применение комбинированных подходов по ставкам аренды – фиксированная ставка плюс процент от выручки арендатора;
- компенсация арендаторами коммунальных затрат в полном объеме согласно условиям договоров;
- оптимизация затратной части, уменьшение издержек, связанных с производственной деятельностью;
- пересмотр программы капитальных вложений.
Следует учитывать, что часть рисков не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Общества, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Экологические риски
Для Пермского края не характерны природно – климатические бедствия, связанные с географическими особенностями региона. Поэтому риски влияния стихийных бедствий на инфраструктуру предприятия и его деятельность также минимальны. Кроме того, ОАО «Торговый центр» использует такой механизм снижения рисков, как страхование. Объект недвижимости Общества застрахован от гибели и повреждения в результате наступления таких событий, как стихийное бедствие (землетрясение, ливень, наводнение, вихрь, ураган, смерч), удар молнии, пожар и др. Это позволит компенсировать ущерб от ожидаемого появления рисков.

Риск изменения процентных ставок
В начале 2011 года Совет  директоров Банка России принял решение установить ставку рефинансирования  8 % годовых, в мая месяце  ставка была повышена до 8,25 % годовых и с 23 декабря вновь снижена на 0,25  процентного пункта – до  8 % годовых. Как отметил в своих обращениях Центробанк: «Указанное решение принято с учетом оценки инфляционных рисков  и рисков для устойчивости экономического роста, в том числе обусловленных сохранением неопределенности развития внешнеэкономической ситуации». ЦБ РФ также отметил, что годовые темпы роста потребительских цен сохранили тенденцию к снижению, составив к 19 декабря 2011 года  6,4 %. Центробанк ожидает значительного снижения этих темпов в начале 2012 г., однако указывает на временный эффект этого явления. В связи с этим Банк России намерен ориентироваться в своей денежно-кредитной политике на среднесрочные прогнозы по инфляции. С учетом текущих внутренних и внешних макроэкономических тенденций нынешний уровень ставок рассматривается ЦБ РФ как приемлемый для сохранения баланса между инфляционными рисками и рисками замедления экономического роста.
Повышение процентных ставок не окажет значительный  эффект на финансовые показатели ОАО «Торговый центр», поскольку Общество финансирует значительную часть своей деятельности за счет собственных средств. 

Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин
Изменение правил таможенного контроля и пошлин несет определенные риски, связанные с удорожанием приобретаемых товаров, увеличением их себестоимости  и сокращением рентабельности операций Общества, особенно если большая часть приобретаемых товаров для совершения операций импортируется либо изготавливается  из материалов импортного производства. Для Общества данный риск несущественен.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства
В связи с изменением налогового законодательства в РФ с 01.01.2002 года ОАО «Торговый центр» исчисляет налоги по новым налоговым ставкам и за прошедшие годы полностью адаптировалось к изменившейся налоговой среде.
Возможное увеличение налоговых ставок приведет к повышению расходов ОАО «Торговый центр» и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
По мнению ОАО «Торговый центр», изменения требований по лицензированию основной деятельности не могут существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, так как основной вид деятельности Общества не подлежит лицензированию.

Риски, связанные с деятельностью общества
ОАО «Торговый центр» ведет деятельность, ориентированную на сдачу площадей в аренду.
При росте инфляции ОАО «Торговый центр» планирует уделить особое внимание управлению и контролю над производственными затратами.
Риски, связанные с невозможностью продлить имеющиеся у ОАО «Торговый центр» лицензии на ведение определенного вида деятельности, отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи услуг Общества, минимальны.
Текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО «Торговый центр» и которые могут существенно отразиться на деятельности Общества, нет.
Риски, связанные с ответственностью Общества по долгам третьих лиц, минимальны. О минимальности риска неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств третьими лицами  говорит  положительная кредитная история прошлых лет этих обществ во взаимоотношениях с банками. 

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям, а также доходов по облигациям акционерного общества

	За 2011 г. и последние три завершенных финансовых года эмитент дивиденды не выплачивал.
VII. Структура акционерного капитала общества

	Уставный капитал Общества составляет 9 035,25 (Девять тысяч тридцать пять) рублей 25 копеек. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
-	129 075 (Сто двадцать девять тысяч семьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,7 рублей каждая.

	Структура акционерного капитала на 31 декабря 2011 года выглядит следующим образом.
Обыкновенные акции
№
п/п	Категория владельца
 ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала	
1	Иностранные акционеры	-	-	
2	Российские акционеры, 
в том числе:
сотрудники компании	129 075

-	100

-	
3	Акции, находящиеся в собственности общества, 
в том числе:
-	акции, выкупленные по требованию акционеров
-	акции, приобретенные по инициативе общества	-

-

-	-

-

-	

Крупными акционерами по состоянию на 31 декабря 2011 года являлись
№
п/п	Наименования акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций	
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Э.К.С. Интернешнл»	87,56	87,56	

Акции Общества не обращаются  на фондовой бирже.

В течение года Общество не размещало дополнительные выпуски эмиссионных ценных бумаг.

В течение года общее собрание акционеров  не принимало решения, которые порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В течение года совет директоров (общее собрание акционеров) не принимали решения о приобретении части размещенных акций Общества.

	В течение года общее собрание акционеров не принимало решения об аннулировании части размещенных акций Общества (уменьшении уставного капитала Общества).

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2011 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.05.2011  г. в совет директоров были избраны:

	Председатель совета директоров: 
Фамилия
Имя
Отчество	Год рождения	Гражданство	Место работы	Должности по основному месту работы
	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)	
Красовских Елена Васильевна	1960	Российское	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС»	Начальник отдела бюджетного и экономического планирования	доли не имеет	доли не имеет	
Члены совета директоров:
Фамилия Имя
Отчество	Год рождения	Гражданство	Место работы	Должность по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества  (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)	
Жданова Елена Викторовна	1971	Российское	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС»	Директор	доли не имеет	доли не имеет	
Кузьмич Светлана Геннадьевна	1972	Российское	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС»	Первый заместитель директора	доли не имеет	доли не имеет	
Козицина Татьяна Федоровна	1957	Российское	Общество с ограниченной ответственностью «Управление недвижимости «ЭКС»	Директор	доли не имеет	доли не имеет	
Молчанова Ирина Ивановна	1958	Российское	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС»	Начальник отдела казначейских операций	доли не имеет	доли не имеет	

В течение 2011  года членами совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

		Коллегиальный исполнительный орган: 
Фамилия
Имя
Отчество	Год рождения	Гражданство	Место работы	Должность по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)	
Качурин Александр Леонидович	1970	Российское	Общество с ограниченной ответственностью «РЕДОН»	Директор	доли не имеет	доли не имеет	
Бодров Алексей Анатольевич	1970	Российское	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС»	Заместитель директора по корпоративному управлению и правовому обеспечению	доли не имеет	доли не имеет	
Поздняков Андрей Анатольевич	1959	Российское	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС»	Казначей	доли не имеет	доли не имеет	

При этом, в соответствии с п.1 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, осуществляет также функции Председателя коллегиального исполнительного органа (правления). Функции Председателя Правления ОАО «Торговый центр» осуществляет Качурин Александр Леонидович.

В течение 2011  года членами коллегиального исполнительного органа (правления) сделки с акциями Общества не совершались.

В соответствии с уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества: 

Фамилия
Имя
Отчество	Год рождения	Гражданство	Место работы	Должность по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)	
Качурин Александр Леонидович	1970	Российское	Общество с ограниченной ответственностью «РЕДОН»	Директор	доли не имеет	доли не имеет	

В течение 2011  года единоличным исполнительным органом сделки с акциями Общества не совершались.

В течение 2011 года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов Общества:

Фамилия
Имя
Отчество	Год рождения	Гражданство	Место работы	Должность по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)	
Венков Вениамин Викторович	1969	Российское	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКС»	Руководитель службы капитального строительства	доли не имеет	доли не имеет	

Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2011 году
	
             Выплата вознаграждения членам совета директоров, членам правления не осуществлялась. 
Вознаграждения единоличному исполнительному органу, выплачивалось в соответствии с договором, заключенным с ним Обществом. 

XI. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
	
            Совершенствование системы корпоративного управления  ведется с учетом требований российского законодательства в интересах акционеров.
Организуя корпоративное управление компанией, ее менеджмент стремится постоянно руководствоваться нормами и правилами корпоративной культуры и этики поведения. ОАО «Торговый центр» неукоснительно выполняет обязательные требования законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.  Информация оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://www.eks-development.ru.  Кроме того, ОАО «Торговый центр» придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, разработанных во исполнение Федерального закона «Об акционерных обществах», а также норм, принятых в расширение этого закона.

	XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2011 году крупные сделки Обществом не  совершались.

XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	№ и дата протокола органа общества, принявшего решение об одобрении сделки 	Дата одобрения сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия	
30.03.2011 г.	Протокол заседания совета директоров № 120 от 29.03.2011 г.	29.03.2011 г.	Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Член совета директоров общества Кузьмич С.Г., которая одновременно является директором юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Предмет и иные существенные условия:
Передача обществом в собственность денежных средств в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей, что составляет 1,61 (менее 2) процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Стороны (выгодоприобретатели):
Заимодавец: Открытое акционерное общество «Торговый центр».
Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИБОР».
Цена (проценты по договору): 
договор является беспроцентным.	
14.07.2011 г.	Протокол заседания совета директоров № 124 от 13.07.2011 г.	13.07.2011 г.	Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Член правления общества и генеральный директор Венков В.В., который одновременно является директором юридического лица, являющегося стороной в сделке; акционер общества – ООО «Э.К.С.Интернешнл», владеющий более 20 процентами голосующих акций общества и одновременно единственный участник юридического лица,  являющегося стороной в сделке. 
Предмет и иные существенные условия:
Передача обществом в собственность денежных средств в размере 33 745  (Тридцать три тысячи семьсот сорок пять) рублей, что составляет 0,02 (менее 2) процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Стороны (выгодоприобретатели):
Заимодавец: Открытое акционерное общество «Торговый центр».
Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «РЕДОН».
Цена (проценты по договору): 
договор является беспроцентным.	
22.09.2011 г.	Протокол заседания совета директоров № 125 от 21.09.2011 г.	21.09.2011 г.	Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Член совета директоров  Кузьмич С.Г., которая одновременно является единственным участником юридического лица, являющегося стороной в сделке. 
Предмет и иные существенные условия:
Передача обществом в собственность денежных средств в размере    1 000 000  (Один миллион) рублей, что составляет 0,46 (менее 2) процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Стороны (выгодоприобретатели):
Заимодавец: Открытое акционерное общество «Торговый центр».
Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКС-Промт Мода».
Цена (проценты по договору): 
договор является беспроцентным.	

XIV. Информация об объеме каждого из использованных обществом видов энергетических ресурсов в 2011 году.

№ п\п	Вид ресурса	Поставщик	Единица измерения	Количество в натуральном выражении	В денежном выражении, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1.	Электрическая энергия	ЗАО «КЭС – Мультиэнергетика»	кВт	1 835 426	6 737 011	
2.	Тепловая энергия (сетевая вода)	ООО «Новогор – Прикамье»	Гкал	       1 542	1 369 646	

ХV. Информация для акционеров

Сведения об Обществе:

адрес: 614990, г. Пермь, ул. Революции, д. 13
телефон: (342) 238-67-12
факс: (342) 238 -67-17
E-mail: mail@eks.perm.ru
веб-сайт в сети Интернет: http://www.eks-development.ru
ИНН 5911029420 ОГРН 1025901702078
р/счет: 40702810849090113217   БИК 045773603  кор./счет  30101810900000000603
филиал  открытого акционерного общества «Сбербанк России» Западно - Уральский банк 
код   по  ОКПО 12038338
код   по  ОКВЭД  – 70.20.2

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет независимый регистратор:

Наименование: Закрытое акционерное общество "Регистратор "Интрако"
адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
Тел.: (342) 233-01-63  
Факс: (342) 236-01-63
Адрес электронной почты: root@intraсo.perm.ru
веб-сайт в сети Интернет: http://www.intraco.ru/

Ревизор Общества:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществлялся Ревизором Общества Кореловой Ольгой Борисовной. Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества в 2011  г. прилагается к настоящему отчету.

Аудитор Общества:
 
 Ежегодную аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2011 г. провело ООО «Авантаж – Аудит». Заключение аудиторской организации, адресованное акционерам Общества, прилагается к настоящему отчету.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авантаж-Аудит»
Место нахождения: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Горького, д. 21
ИНН: 5904052227 ОГРН: 1025900895899
Телефон: (342) 206 -02-93
Факс: (342) 206-02-95
Адрес электронной почты: avantage@perm.raid.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов  Некоммерческое партнерство "Российская  Коллегия аудиторов"
Место нахождения: 103045 Россия, Колокольников переулок 2 корп. 6 стр. 1 офис 302

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

адрес (адреса): г. Пермь, ул. Революции, д. 13,  офис 214 
отдел корпоративного управления
контактные телефоны:(342) 238-67-12
E-mail: GFJ@eks.perm.ru